重大讯息
2025-11-25
公告本公司114年（2025年）临时股东大会重要决议事项
| 序号 | 1 |
|---|---|
| 发布日期 | 114/11/25 (2025/11/25) |
| 发布时间 | 14:07:20 |
| 发言人 | 王源铭 |
| 发言人职称 | 董事长兼总经理 |
| 发言人电话 | 26499168 |
| 主旨 | 公告本公司114年临时股东大会重要决议事项 |
| 符合条款 | 第9款 |
| 事实发生日 | 114/11/25 (2025/11/25) |
| 说明 | 1.事实发生日: 114/11/25 2.发生缘由: 公告本公司114年临时股东大会重要决议事项 (一) 审议及选举事项 1. 通过修订本公司《公司章程》案。
2. 通过修订本公司《董事选举办法》案。 3. 通过修订本公司《股东大会议事规则》案。 4. 增选本公司独立董事案。 独立董事：赖淑子 全联佩桦圆梦社会福利基金会 董事 独立董事：周秦谊 晋诣法律事务所 合伙律师 独立董事：邓玲娟 嘉谊联合会计师事务所 合伙会计师 独立董事：陈景然 台湾大学电机系 教授 5. 通过解除本公司新任董事及其代表人之竞业禁止限制案。 3. 应对措施: 不适用。 4. 其他应叙明事项: 无。 |