重大讯息
2025-11-25
公告本公司114年股东临时会增选独立董事四席 暨董事变动达三分之一
以下为您翻译成简体中文。我针对大陆地区的用词习惯进行了微调（如“独立董事”增选、相关职名称呼等），并保持了 HTML 表格的完整结构：
公告本公司114年（2025年）临时股东大会增选四席独立董事暨董事变动达三分之一
| 序号 | 2 |
|---|---|
| 发布日期 | 114/11/25 (2025/11/25) |
| 发布时间 | 14:21:33 |
| 发言人 | 王源铭 |
| 发言人职称 | 董事长兼总经理 |
| 发言人电话 | 26499168 |
| 主旨 | 公告本公司114年临时股东大会增选四席独立董事暨董事变动达三分之一 |
| 符合条款 | 第6款 |
| 事实发生日 | 114/11/25 (2025/11/25) |
| 说明 | 1. 发生变动日期: 114/11/25 2. 旧任者姓名及简历: 不适用。 3. 新任者姓名及简历: 独立董事：赖淑子 全联佩桦圆梦社会福利基金会 董事
4. 变动原因: 本公司114年临时股东大会增选四席独立董事独立董事：周秦谊 晋诣法律事务所 合伙律师 独立董事：邓玲娟 嘉谊联合会计师事务所 合伙会计师 独立董事：陈景然 台湾大学电机系 教授 5. 新任董事选任时持股数: 独立董事：赖淑子 0股
6. 原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: NA独立董事：周秦谊 0股 独立董事：邓玲娟 0股 独立董事：陈景然 0股 7. 新任生效日期: 114/11/25 ~ 117/05/15 (2025/11/25 ~ 2028/05/15) 8. 同任期董事变动比率: 增选四席独立董事，故不适用。 9. 其他应叙明事项: 无。 |