重大讯息
2026-03-11
公告本公司董事会决议召开115年股东常会
| 序号 | 1 |
|---|---|
| 发布日期 | 115/03/11 |
| 发布时间 | 16:48:12 |
| 发言人 | 王源铭 |
| 发言人职称 | 董事长兼总经理 |
| 发言人电话 | 26499168 |
| 主旨 | 公告本公司董事会决议召开115年度股东大会 |
| 符合条款 | 第32款 |
| 事实发生日 | 115/03/11 |
| 说明 | 1. 董事会决议日期：115/03/11 2. 股东大会召开日期：115/06/16 3. 股东大会召开地点：新北市汐止区工建路366号R(14)楼 4. 股东大会召开方式（实体股东大会/视频辅助股东大会/视频股东大会）：实体股东大会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业报告。 (2)：114年度审计委员会查核报告。 (3)：114年度员工及董事酬劳分配情况报告。 (4)：制定《道德行为准则》、《诚信经营守则》及《诚信经营作业程序及行为指南》。 6. 召集事由二：承认事项 (1)：114 |