重大訊息
2025-11-25
公告本公司114年股東臨時會重要決議事項
| 序號 | 1 |
|---|---|
| 發言日期 | 114/11/25 |
| 發言時間 | 14:07:20 |
| 發言人 | 王源銘 |
| 發言人職稱 | 董事長兼總經理 |
| 發言人電話 | 26499168 |
| 主旨 | 公告本公司114年股東臨時會重要決議事項 |
| 符合條款 | 第9款 |
| 事實發生日 | 114/11/25 |
| 說明 | 1.事實發生日:114/11/25 2.發生緣由:公告本公司114年股東臨時會重要決議事項 (一) 討論及選舉事項 1.通過修訂本公司「公司章程」案。
2.通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 3.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 4.增選本公司獨立董事案。 獨立董事：賴淑子 全聯佩樺圓夢社會福利基金會 董事 獨立董事：周秦誼 晉詣法律事務所 合夥律師 獨立董事：鄧玲娟 嘉誼聯合會計師事務所 合夥會計師 獨立董事：陳景然 台灣大學電機系 教授 5.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項::無。 |